주주총회 소집통지서

(제7기 임시)

 

주주님의 건승과 일익 번창하심을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 당사정관 25조에 의거, 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아  래 -

 

1. 일시 : 2023년 9월 15일 (금요일) 오전 9시

 

2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 140(하동) 수원컨벤션센터 405호

 

3. 회의목적사항

 가. 보고사항: 감사보고

 나. 부의안건

   -. 제 1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보 : 이케빈기두)  [별첨1]

   -. 제 2호 의안 : 사외이사 선임의 건 [별첨1]

      -. 제 2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 채희엽)

      -. 제 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 : 박태홍)

   -. 제 3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 [별첨2]

      -. 제 3-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 채희엽)

      -. 제 3-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보 : 박태홍)

   -. 제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 [별첨2]

 

4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

   「상법」제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제25조(소집통지 및 공고)에 의거,
의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고함으로써 갈음합니다. 또한, 관련 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지(http://thehpsp.com)에 게재하고, 당사의 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표에 관한 사항

    당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에위탁하였습니다. 주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한의결권을 행사해 주시기 바랍니다.

 가.  전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소

       : https://vote.samsungpop.com

 나.  전자투표 행사 기간

       : 2023년 9월 5일 오전 9시 ~ 2023년 9월 14일 오후 5시

      ※ 첫날은 오전 9시부터 전자투표시스템 접속이 가능하며, 그 이후 기간 중에는

          24시간 시스템 접속이 가능합니다. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

 다.  시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권

       ※ 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증

 라.  수정동의안 처리

       : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

         기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용 약관 제13조 제2항)

 

6. 주주총회 참석 시 준비물

   -. 직접 행사 :  본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권)

       (* 상기 서류만 신분증으로 인정되며, 미지참시 주주총회장 입장이 불가능합니다.)

    -. 대리 행사 : 위임장 및 대리인 신분증

       (* 위임장에는 아래의 내용들이 필수로 기재되어 있어야 합니다.)

       ① 위임인의 성명, 주민등록번호(법인의 경우 사업자등록번호)

       ② 대리인의 성명, 생년월일

       ③ 위임인의 인감도장 날인

 

7. 안내사항

   -. 주주총회 개최 전 불가피한 사유로 장소 변경이 발생하는 경우 지체없이 재 공시할 예정입니다.

   -. 당사 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.

 

2023년 8월 30일

주식회사 에 이 치 피 에 스 피

대표이사 김 용 운 (직인생략)